Пермские таможенники раскрыли валютную аферу на 40 миллионов

Сотрудникам пермской таможни удалось раскрыть валютную махинацию на 43,5 млн рублей. Именно такую сумму в пересчете на рубли удалось переправить за рубеж группе мошенников.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, несколько пермяков создали фирму, через которую и проворачивали незаконные финансовые операции: переводили на счета компании в Гонконге значительные суммы денег по внешнеэкономическому контракту. Который, как выяснилось в дальнейшем, оказался фиктивным.

«В банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Таким образом, за не поступивший в Россию товар, за рубеж были переведены денежные средства в долларах США», — пояснили таможенники.

Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования.